Zásady AML

Spinmama Casino je zavázána dodržovat všechny právní požadavky týkající se prevence praní peněz a financování terorismu. Tato politika stanovuje postupy a kontroly, které provozovatel zavádí za účelem identifikace, monitorování a hlášení podezřelých finančních aktivit. Politika se vztahuje na všechny hráče, zaměstnance a třetí strany, které interagují s platformou.

Spinmama Casino provozuje svou činnost na základě licence vydané Curaçao Gaming Authority (OGL 2024/1126/0521) a dodržuje mezinárodní standardy pro prevenci praní peněz. Tato politika je v souladu s doporučeními Skupiny pro finanční akce (FATF) a příslušnými místními zákony jurisdikce, v níž operátor poskytuje služby. Provozovatel se zavazuje implementovat účinné systémy pro identifikaci a hlášení podezřelých transakcí.

Všichni hráči musí projít procesem ověřování totožnosti před tím, než budou moci provádět vklady nebo výběry. Ověřování je povinné pro všechny hráče bez výjimky a je součástí registračního procesu na platformě Spinmama Casino.

Během registrace musíte poskytnout správné a úplné osobní údaje, včetně jména, data narození, adresy a kontaktních údajů. Budete požádáni o předložení dokladu totožnosti, kterým je průkaz totožnosti, pas nebo řidičský průkaz. Provozovatel si vyhrazuje právo požádat o další dokumenty k ověření vašeho bydliště a zdroje finančních prostředků.

V případě, že jste identifikováni jako hráč s vyšším rizikem, budete podrobeni zvýšenému ověřování. To zahrnuje hráče s vysokými objemy transakcí, osoby veřejně činné (PEP), osoby z rizikových zemí a hráče, jejichž chování vykazuje podezřelé znaky. Zvýšené ověřování může zahrnovat dodatečné dokumenty, informace o zdroji finančních prostředků a ověření účelu hry.

Spinmama Casino provádí nepřetržitý monitoring všech transakcí za účelem identifikace podezřelých vzorců chování. Systémy monitorování sledují neobvyklé aktivity, včetně rychlých vkladů a výběrů, velkých transakcí, strukturování (rozdělování finančních prostředků na menší částky) a jiných indikátorů praní peněz.

Provozovatel je právně povinen hlásit podezřelé finanční aktivity příslušné jednotce finanční zpravodajské služby (FIU) v jurisdikci své licence. Hlášení se provádí bez zbytečného odkladu, jakmile je aktivita identifikována. Hráči nejsou informováni o hlášení, které bylo podáno, aby se zabránilo ohrožení vyšetřování.

Všichni hráči jsou při registraci a v průběhu jejich vztahu s platformou kontrolováni proti mezinárodním sankcím a seznamům osob veřejně činných. Pokud je hráč identifikován na některém z těchto seznamů, jeho účet bude okamžitě pozastaven a příslušné orgány budou informovány. Provozovatel se řídí všemi mezinárodními sankcemi a zákazy týkajícími se obchodu.

Spinmama Casino uchovává všechny záznamy týkající se ověřování totožnosti, transakcí a komunikace s hráči po dobu nejméně pěti let od ukončení vztahu s hráčem. Záznamy jsou uchovávány v bezpečném formátu a jsou dostupné pro inspekci regulačními orgány. Tato doba uchovávání je v souladu s mezinárodními standardy a místními právními požadavky.

Spinmama Casino jmenoval důstojníka pro hlášení praní peněz (MLRO), který je odpovědný za dohled nad dodržováním této politiky a za komunikaci s regulačními orgány. MLRO má přístup k informacím o všech podezřelých aktivitách a je oprávněn přijímat rozhodnutí o hlášení. MLRO je také odpovědný za školení zaměstnanců a za zajištění, aby všechny procedury byly dodržovány.

Všichni zaměstnanci Spinmama Casino, kteří mají kontakt s hráči nebo s finančními transakcemi, jsou povinni absolvovat školení v oblasti prevence praní peněz a financování terorismu. Školení se provádí při náboru a je pravidelně aktualizováno. Zaměstnanci jsou povinni hlásit podezřelé aktivity MLRO bez zbytečného odkladu.

Jako hráč jste odpovědni za poskytování přesných a úplných informací během registrace a ověřování. Musíte poskytnout důkazy o zdroji vašich finančních prostředků, pokud o to provozovatel požádá. Neposkytnutí správných informací nebo pokus o skrývání zdroje finančních prostředků může vést k pozastavení vašeho účtu a hlášení příslušným orgánům.

Spinmama Casino přijímá vklady a výběry prostřednictvím různých metod, včetně kreditních karet (Visa, Mastercard), elektronických peněženek (Skrill, Neteller, MuchBetter, ecoPayz, AstroPay), bankovních převodů a kryptoměn (Bitcoin, Ethereum, USDT). Všechny transakce jsou monitorovány a ověřovány. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout transakci, pokud jsou podezření na praní peněz nebo porušení sankcí.

Máte-li otázky týkající se této politiky nebo máte podezření na podezřelou aktivitu, kontaktujte prosím tým podpory Spinmama Casino. Podpora je dostupná 24/7 prostřednictvím živého chatu, e-mailu nebo centra nápovědy. Více informací o politikách a postupech Spinmama Casino naleznete na webu mamacasino.cz. Pokud se chcete přihlásit na platformu, navštivte Spinmama Casino login.